证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2025-061
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
对于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露的本体真确、准确、完好，莫得虚假记录、
误导性请问或要紧遗漏。
相称领导：
出现连络三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，
已触发“蓝帆转债”转股价钱向下修正条件。
“蓝帆转债”转股价钱。
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2020〕710 号”文核准，公司于 2020 年 5 月
行总和 314,404 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕523 号”文答允，公司
债券代码“128108”。
（三）可转债转股期限
凭证《蓝帆医疗股份有限公司公设置行可颐养公司债券召募说明书》的表率，本
次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2020 年 6 月 3 日）满六个月后的第一个
走动日（2020 年 12 月 3 日）起至可转债到期日（2026 年 5 月 27 日）止。
（四）可转债转股价钱颐养情况
日召开 2020 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于要紧钞票重组方向功绩赔偿决策的议
案》以及《对于提请鼓吹大会授权公司董事会全权办理要紧钞票重组方向功绩赔偿后
续事项的议案》，答允公司折柳以 1 元总价回购刊出功绩承诺方淄博蓝帆投资有限公
司捏有的公司 23,361,227 股股份、功绩承诺方北京信聿投资中心（有限搭伙）捏有的
公司 24,787,109 股股份。公司于 2021 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限职守公司
深圳分公司办理完成上述揣摸 48,148,336 股功绩赔偿股份的回购刊着手续，为此，公
司相应将“蓝帆转债”的转股价钱由 17.79 元/股颐养为 18.64 元/股，颐养后的转股价
格自 2021 年 6 月 25 日起收效。
不送红股，不以公积金转增股本，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价钱由
不送红股，不以公积金转增股本。为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价钱由
会提议向下修正“蓝帆转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”
转股价钱，并将上述议案提交鼓吹大会审议。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度鼓吹大会，经出席会议的鼓吹所捏表
决权的三分之二以上审议通过了《对于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价钱的
议案》，并授权董事会凭证《召募说明书》中估量条件办理本次向下修正“蓝帆转债”
转股价钱的估量事宜。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下
修正“蓝帆转债”转股价钱的议案》，轮廓沟通公司改日发展远景及股票价钱走势等
身分，董事会决定“蓝帆转债”的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 5 月 21 日起收效。
董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转
债”转股价钱，并将上述议案提交鼓吹会审议。
公司于 2025 年 7 月 7 日召开了 2025 年第二次临时鼓吹会，经出席会议的鼓吹所
捏表决权的三分之二以上审议通过了《对于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价
格的议案》，并授权董事会凭证《召募说明书》中估量条件办理本次向下修正“蓝帆
转债”转股价钱的估量事宜。
公司于 2025 年 7 月 7 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于向
下修正“蓝帆转债”转股价钱的议案》，轮廓沟通公司改日发展远景及股票价钱走势
等身分，董事会决定“蓝帆转债”的转股价钱向下修正为 12.00 元/股，修正后的转
股价钱自 2025 年 7 月 8 日起收效。
二、可转债转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续时分，当公司股票在职意连络三十个走动日中至少十五
个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修
正决策并提交公司鼓吹大会审议表决，该决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分
之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，捏有公司本次刊行可转债的鼓吹应当
消散；修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个走动日公司股票走动
均价和前一个走动日公司股票走动均价之间的较高者，且同期不得低于最近一期经审
计的每股净钞票值以及股票面值。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的走动日按调
整前的转股价钱和收盘价钱揣摸，颐养后的走动日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计
算。
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登
鼓吹会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）。从股权登记
日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起，运行收复转股苦求并实行修正后的转
股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、颐养股份登记日之前，该类转股苦求应
按修正后的转股价钱实行。
三、对于本次触发转股价钱向下修正条件的具体说明
罢休 2025 年 7 月 28 日，公司股价已出现连络三十个走动日中至少有十五个走动
日的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价钱的向下修正
条件。
为充分保护债券捏有东谈主利益，优化公司成本结构，支援公司遥远发展，公司于
下修正“蓝帆转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价钱，
该提议尚需提交公司鼓吹会审议。该议案须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二
以上通过方可实施。鼓吹会进行表决时，捏有本次刊行的可颐养公司债券的鼓吹应当
消散。
修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹会召开日前二十个走动日公司股票走动均价
和前一个走动日公司股票走动均价之间的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的
每股净钞票值以及股票面值。如鼓吹会召开时，上述任一计算高于本次颐养前“蓝帆
转债”转股价钱（12.00 元/股），则“蓝帆转债”转股价钱无需颐养。
为确保本次向下修正“蓝帆转债”转股价钱估量事宜的凯旋进行，同期提请鼓吹
会授权董事会凭证《召募说明书》等估量表率全权办理本次向下修正“蓝帆转债”转
股价钱的估量事宜，包括但不限于细则本次修正后的转股价钱、收效日历以偏执他必
要事项。前述授权自鼓吹会审议通过之日起至本次修正可转债转股价钱估量职责完成
之日止。
四、备查文献
第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二十九日
